Pump and Dump

Pump and Dump

¿Qué es Pump and Dump?

Los pumps and dumps son eventos ordinarios para el mercado de valores y el de criptomonedas. Este esquema es un tipo de fraude que involucra la inflación artificial ("pump" - bombear) del precio a través de declaraciones falsas, engañosas o exageradas sobre el proyecto relacionado. El estafador puede beneficiarse comprando el activo antes de la inflación de precios ("pump") y vendiendo los valores a un precio alto ("dump" - desechar).

Al mismo tiempo, los demás dueños de las acciones probablemente perderán una parte sustancial de su capital debido a movimientos inesperados. El esquema Pump and Dump se considera una actividad ilegal.

¿Cómo Funciona el Esquema Pump and Dump?

Este esquema a menudo implica la manipulación de acciones de micro capitalización o proyectos de criptomonedas con pequeña capitalización de mercado. Los participantes del mercado con un capital significativo (ballenas) pueden manipular el precio de estos proyectos y crear movimientos artificiales, ya que las acciones de micro capitalización son valores altamente ilíquidos con un bajo volumen de negociación.

Además, los estafadores pueden manipular fácilmente la información sobre las pequeñas empresas y los proyectos con criptomonedas. La falta de información pública crea condiciones favorables adicionales para los estafadores, ya que los potenciales inversionistas no tienen suficientes fuentes para verificar toda la información disponible sobre una empresa.

Los estafadores pueden utilizar varias herramientas en un esquema Pump and Dump, incluyendo llamadas en frío, correo no deseado y comunicados de prensa falsos.

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Tipos de Esquemas Pump and Dump

Hay diversos tipos de esquemas Pump and Dump que los estafadores pueden utilizar. Incluyen lo siguiente:

Esquema clásico Pump and Dump

El esquema clásico puede implicar cualquier manipulación de información sobre una empresa y sus acciones. Puede incluir lanzamientos de acciones vía telefónica, comunicados de prensa falsos y distribución de información "privilegiada" que puede aumentar el precio de las acciones.

Sala de calderas

Una sala de calderas es una pequeña empresa de corretaje que emplea a varios brokers que utilizan prácticas de ventas deshonestas para vender inversiones cuestionables a los inversionistas. Los brokers venden acciones de centavo que la empresa compra o vende como creadora de mercado empleando llamadas en frío. Los brokers en las salas de calderas están tratando de vender tantas acciones como sea posible, aumentando el precio. Una vez que sube el precio, la empresa vende sus acciones para obtener una ganancia.

Pump and Dump 2.0

Cualquiera puede crear el mismo esquema que puede afectar a muchos inversores minoristas. Por ejemplo, un host de cualquier canal de Telegram con una gran audiencia puede convencer a otros inversionistas de comprar una acción que supuestamente está "lista para despegar". El intrigante puede poner en marcha la acción comprando fuertemente una acción que cotiza en un volumen bajo, lo que generalmente aumenta el precio.

La acción del precio induce a otros inversionistas a comprar con fuerza también, aumentando el precio de las acciones. Cuando el perpetrador siente que la presión de compra está a punto de disminuir, puede vender sus acciones para obtener una ganancia significativa.

Todos recordarán el 2021 por los importantes Pumps and Dumps realizados por un grupo de traders minoristas de Reddit. Ellos buscaban acciones con el mayor "valor de volumen corto" y solicitando una compra. Miles de traders estaban comprando las mismas acciones provocando una bombeo (pump) masivo. Además, en algún momento, los fondos y los traders que tenían una posición "corta" en esta acción tuvieron que cerrarla, lo que provocó que el precio subiera aún más. Tan pronto como el precio perdió impulso, los inversionistas comenzaron a vender las acciones, lo que provocó un desplome (dump).

Como resultado, las acciones de AMC subieron un asombroso 570% durante el mes, ya que el aumento de la actividad de opciones y el incremento del interés a corto plazo en las acciones ayudan a los traders minoristas a exprimir a los inversionistas institucionales que apuestan por una caída de sus apuestas arriesgadas.

Pump and Dump 3.0

El mercado de las criptomonedas se ha convertido en el escenario más nuevo para los esquemas Pump and Dump. Las ganancias masivas obtenidas por el Bitcoin y el Ethereum han despertado un gran interés en criptomonedas de todo tipo. Desafortunadamente, las criptomonedas son particularmente adecuadas para esquemas Pump and Dump debido a la falta de regulación y la complejidad técnica de las mismas.

Un estudio realizado en el año 2018 examinó la prevalencia de esquemas Pump and Dump en el mercado de las criptomonedas. Los investigadores identificaron más de 3.400 esquemas en solo seis meses, observando dos plataformas de mensajes grupales populares entre los inversionistas en criptomonedas.

La situación es similar a la del mercado de valores. Los inversionistas colaboran en grupos y bombean monedas con pequeña capitalización, lo que provoca una contracción corta, lo que hace que el precio suba aún más. En algún momento, los manipuladores venden la moneda y la hacen retroceder a mínimos históricos. 

Evitar los Esquemas Pump and Dump

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tiene algunos consejos para ayudar a evitar ser víctima de un esquema Pump and Dump. Estos son algunos puntos a tener en cuenta:

Atento a las Señales de Alerta Obvias

¿La supuesta inversión suena demasiado buena para ser verdad? ¿Promete grandes retornos "garantizados"? ¿Estás siendo presionado para comprar ahora mismo, antes de que las acciones se disparen? Todas estas son tácticas comunes utilizadas por los promotores y los inversionistas deben considerarlas como señales de alerta.

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2022-06-21 • Actualizada

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